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英投资移民申请服务资产审查难 公司陆续退出

发表时间: 2018-12-09

  2015年新法律通过后,引入了200万英镑投资额门坎,对中国投资者来说,将资金向海外转移的阻力越来越大。

  曾经有不少公司供应Tier 1签证申请服务,但当初只有很少一部分资产管理公司保持该业务。财产管理公司Dolfin是少部分仍有Tier 1服务的企业之一,也是为数更少的并未供给账户前期审查业务的公司之一。

  中新网12月3日电 据欧洲《星岛日报》报道,资产治理公司Quilter Cheviot宣布,其申请英国第一类签证Tier 1投资移民申请服务将停止接收新客。此举引起业内热议。

  Macfarlanes律师事务所投资移民事务专家James Perrott表示,业内绝大局部企业都清楚知道背景审查的重要性。

  按照英国目前法律,手上领有可用于投资债券、贷款、公司股份等超过200万英镑资金的高净值人士,可申请Tier 1签证赴英,勾留期最长3年。

  Dolfin中国部主管Jay Williams表现,行业挑战日新。很多海外客户(包括超高净值个人)难以在私人银行或零售银行开户,他们的政治背景跟洗黑钱可能性永远是英国银行的顾虑。

  “但事实上,又有多少公司无可奈何去做背景审查?”James Perrott说,“良多同行,更清楚这一个能赚大钱的业务的危险/回报比例,基础不值得花时间跟精力去搞什么背景审查。促地,无审开户就越来越多了。”

  Quilter Cheviot也是在这种竞争环境下决定改变策略。

  但James Perrott补充,自己还不见过“出事”。

  他说,“我见过的所有案例,基本上都能成功获得 Tier 1 投资者签证。浮现问题的可能性近乎零。”

  James Perrott认为这是行内一大问题,越来越多专业人士对资金来源、洗钱的可能性、政治因素等危险睁一只眼闭一只眼,情况有点像次贷危机中人们的盲目逐利。

  据专家表示,越来越多竞争企业在不经背景审查的条件下,就给本国投资者开户,市场有“被做烂”的趋势。



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